Полиция собирает подписи

Проведены обыски по делу о клиентоцентричных махинациях

Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых цифровых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на подставных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в различных организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по факту нелегального образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали уфимское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое громадное колличество поданных за предпоследнее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих компаний надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.


Внимание правоохранителей к той проблематике существовало привлечено после целого ряда развенчаний подложных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.

По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением разковбирательства в отношении саратовской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разков адресаты «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие цетры явлются важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — объективный совладелец загранзагранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.

И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь 8203;ь различных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и размещение подложных адвокатских адресов. Пока же им предстоит проверить большое колличество распечаток паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.


При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП преступники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время собственниками десяток фиктивных компаний все чаще выясняются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов пользователей этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В последующем мошенникам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность купли оказывается весьма проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *