Полиция собирает подписи

Проведены досмотры по делу о аналоговых махинациях

Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс электронных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнообразных организациях фотографии паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто сеттеры электронные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного провинциальной милицией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали омское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество поданных за предпоследнее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это убийство предусматривает до пяти годов наказания свободы.


Внимание милиционеров к той теме было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.

По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением дознания в отношении омской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как разков плательщики «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный владелец загранпаспорта или раздобывший фотокопию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.

И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и размещение фиктивных должностных адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением цифровой подписи, и пр.


При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в предпоследнее время арендаторами тысяч фиктивных корпораций все чаще выясняются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов работодателей этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с полупроводниковой подписью. В окончательном проходимцам не составляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность сделки оказывается весьма проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *